Защита владельцев и руководства бизнеса в следственных органах

Основные статьи уголовного кодекса, касающиеся предпринимательской деятельности

— Предприниматель по зависящей или независящей от него причине не выплачивает работнику заявленную заработную плату полностью в течение 2-х месяцев или платит частично в течение 3-х месяцев — часть 1 статьи 145 Уголовного Кодекса РФ.

— Если руководитель организации взял предоплату за услуги или приобретение товара и не выполнил условий договора и, следовательно, незаконно присвоил определенную сумму денег. — хищение чужого имущества, подразумевает под собой мошеннические действия бизнесмена — статья 159 УК Российской Федерации.

— Близка к этой статье статья 160 Уголовного Кодекса — присвоение чужого имущества или растрата. Она инкриминируется в тех случаях, когда бизнесмен выигрывает тендер на поставку товара и обманным путем, нарушая условия договора, повышает цену и поставляет меньше товара, «растратив» денежные средства.

— Следующая статья, под которую могут попасть незадачливые директора фирм — это незаконное предпринимательство, подразумевающее отсутствие лицензии, к примеру на медицинскую деятельность — статья 171 УК РФ.

— Незаконное предпринимательство, в виде банковской деятельности, например, обналичка денежных средств подразумевает статью 172 УК.

— Статья 196 (преднамеренное банкротство) касается предпринимателей, которые занимаются махинациями: заключение договоров с фиктивными ИП, «отмывание» средств с последующим объявлением предприятия банкротом и уклонение от налогообложения (статья 199). Эта же статья применяется к должникам Федеральной Налоговой Службы.

— Коммерческий подкуп. Обычно осуществляется предпринимателями для решения вопросов при помощи должностных лиц. Это могут быть, как простые, так и продуманные коррупционные схемы — статья 204.

— Дача взятки, подобная предшествующей статье, статья 291 УК РФ — подкуп с целью проведения мошеннических действий чиновников, правоохранительных органов и т.д.

Риски в бизнесе

Психология новика и опытного предпринимателя заметно отличаются.

Начинающие бизнесмены стремятся уменьшить или не платить налоги, не оплачивают поставки, «сбивают цены», пытаются дать взятки, так как «без этого не дадут работать», несвоевременно выплачивают зарплату работникам и при этом годами могут избежать проверок и наказания.

Но везение заканчивается и предпринимателя привлекает к уголовной ответственности ФНС или физические лица, стремящиеся вернуть свои деньги, подают заявление в суд.

Имеющие подобный опыт предприниматели также рискуют, учитывая следующие моменты:

— жалоба, к примеру от конкурентов или обратившихся физлиц с заявлением о нарушении их прав;

— выявленные в ходе проверки, проведенной органами контроля, нарушения, попадающие под одну из вышеперечисленных статей;

— нарушения в бизнесе, выявленные при расследовании другого уголовного дела, при проверке контактов подозреваемого.

Если правоохранительные органы обращают внимание на бизнес

Предприниматели должны рассчитывать финансовые показатели, чтобы оценить возможность расходов на налоги, зарплаты и т.д. Предпринимателю следует:

1. Действовать в рамках закона и оценивать решения, не нарушая Уголовный Кодекс.
2. Своевременно уменьшать объем активной информации, которую могут получить следователи и ограничивать ее распространение.
3. Использовать схемы по законной оптимизации налогов.
4. Организовать бизнес с закрытой конфиденциальной информацией и ограниченным доступом.
5. Заключать договора соглашения о неразглашении.
6. Держать документы в порядке. Особенно это касается кадрового учета и техники безопасности.
7. Следить за организацией кадрового учета, наличием справок о несудимости, допуске к работе персонала диспансеризации и т.д.
8. Не использовать для обсуждения важного дела открытых каналов связи: мобильных телефонов, социальных сетей, электронной почты и т.д. Недаром говориться: «большие деньги любят тишину».
9. Использовать облачные сервисы. При проверке офиса, в первую очередь опечатывается документация на твердых носителях, изымаются серверы.
10. Использовать онлайн-бухгалтерию, хранить базы в облаке, т.к. для закрытия облачного сервиса необходимо отдельное решение.

Следственные органы заинтересованы в раскрываемости преступлений и порой инициируя проверку, получают доказательства — документы, для которых нужно специальное разрешение, требуют признание в обмен на освобождение и т.д. При угрозе возбуждения уголовного дела лучше обращаться за помощью юристов, то есть как в приквеле Винса Гиллигана «Лучше звоните Солу»